Заместитель прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех жителей г. Брянска. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, изготовлении в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой, незаконном образовании юридического лица, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
По версии следствия, в период с марта 2015 г. по июнь 2020 г. обвиняемые в составе организованной группы незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 1 млрд. рублей наличных денежных средств. Они перечисляли их со счетов юридических лиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт.
Доход от незаконной банковской деятельности составил свыше 31 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Брянска для рассмотрения по существу.
Обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
Преступление выявлено и расследовано сотрудниками УМВД России по Брянской области.
