Как установлено в ходе расследования, обвиняемые в течение нескольких лет осуществляли кредитование физических и юридических лиц.
Уголовное дело, возбужденное по статье Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная банковская деятельность», находится в производстве Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области.
Как установлено в ходе расследования, двое жителей Брянской области в период с 2015 по 2019 год, не имея специального разрешения (лицензии), осуществляли на территории региона незаконные банковские операции, а также кредитование физических и юридических лиц. Рабочие помещения не имеющей официальной регистрации организации располагались по адресу: город Брянск, улица Речная, 17. Противозаконная деятельность маскировалась под работу автосалона.
По версии следствия, обвиняемые брали у граждан под проценты денежные средства, которые впоследствии выдавали другим гражданам под более высокие проценты, а также под залог движимого имущества. Взятые у граждан денежные средства возвращены не были, лишь в отдельных случаях выплачивались обещанные проценты за использование.
Причиненный потерпевшим ущерб оценивается в сумме не менее 10 миллионов рублей. Кроме того, отрабатывается версия, что ряд оставленных в залог автомобилей были незаконно проданы фигурантами.
В настоящее время, в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование уголовного дела продолжается.
