Оказывается, Брянщина впереди всей России не только по сбору картофеля, но и по мошенническим сделкам в сфере финансов. Недавно на всю страну прогремела информация о действиях брянской группировки, вывезших из страны 64 млрд рублей. И вот очередной «триумф».
Советский районный суд г. Брянска вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летней жительницы г. Брянска. Она признана виновной в незаконном создании юридического лица группой лиц по предварительному сговору. Также ей инкриминируется незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере, изготовление в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств, совершенное организованной группой и участие в преступном сообществе.
В суде установлено, что в период с января 2011 года по январь 2019 года преступное сообщество, в котором женщина принимала участие, осуществляло незаконную банковскую деятельность на территории г. Брянска и г. Санкт-Петербурга. Организация за незаконное комиссионное вознаграждение выводила из-под налогового контроля денежные средства «клиентов» — различных предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей, находящиеся на расчетных счетах в банках. Организацией был создан фиктивный документооборот между подконтрольными юридическими лицами и «клиентами», заинтересованными в обналичивании и транзите денежных средств. В результате преступной деятельности злоумышленниками извлечен преступный доход в сумме более 107 млн рублей.
В ходе следствия с обвиняемой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с которым она способствовала изобличению и уголовному преследованию остальных участников преступного сообщества.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил виновную к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и 6 месяцам ограничения свободы. Также ей придется выплатить штраф в размере 350 тыс. рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Уголовное дело в отношении остальных участников преступного сообщества выделено в отдельное производство и находится на рассмотрении.
