Уголовное дело, возбужденное в отношении шести жителей областного центра, находилось в производстве Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области.
Как установлено в ходе расследования, злоумышленники, не имея специального разрешения, на протяжении нескольких лет занимались совершением незаконных банковских операций, связанных с кассовым обслуживанием физических и юридических лиц, а также переводами денежных средств без открытия банковских счетов. Для совершения незаконных банковских операций члены организованной группы подделывали платежные поручения. Незаконная регистрация юридических лиц осуществлялась на граждан, ведущих асоциальный образ жизни.
По версии следствия, в результате незаконной деятельности злоумышленники извлекли доход в размере не менее 27 миллионов рублей, общая сумма банковских операций составила не менее 924 миллионов рублей.
У участников преступной группы изъяты денежные средств на общую сумму 4 748 000 рублей, на принадлежащее им имущество наложен арест на общую сумму более 12 миллионов рублей.
Фигурантам предъявлено обвинение по статье «Незаконная банковская деятельность», статье «Неправомерный оборот средств платежей», статье «Незаконное образование юридического лица».
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Бежицкий районный суд города Брянска. Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
