Заместитель прокурора Брянской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 16 участников преступной группы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании и руководстве преступным сообществом, незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица, изготовлении в целях использования поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств.
По версии следствия, в период с октября 2018 года по июль 2020 года фигуранты в составе организованной группы незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 1 млрд рублей наличных денежных средств путем их перечисления со счетов юридических лиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт.
Доход от незаконной банковской деятельности превысил 410 млн рублей.
Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд г. Брянска.
