В суд передаётся уголовное дело в отношении организатора преступного сообщества и его 23-х участников – жителей Брянской, Смоленской областей и г. Санкт-Петербурга.
В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в целом букете преступлений: незаконном образовании (создание, реорганизация) юридического лица группой лиц по предварительному сговору); легализации («отмывание») денежных средств, приобретенных в результате преступления, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере; неправомерном обороте средств платежей, совершенный организованной группой и организации и участии в преступном сообществе.
По версии следствия, в 2014 году один из злоумышленников создал на территории г. Брянска и г. Санкт-Петербурга преступное сообщество, в состав которого вошли еще 23 человека. За незаконное комиссионное вознаграждение сообщники выводили из-под налогового контроля денежные средства «клиентов» – различных предприятий, организаций, учреждений и индивидуальных предпринимателей, находящиеся на расчетных счетах в банках. Был создан фиктивный документооборот между подконтрольными юридическими лицами и «клиентами», заинтересованными в обналичивании и транзите денежных средств. Участники сообщества изготовили не менее 49 тыс. поддельных платежных поручений, зарегистрировали на подставных лиц более 200 фирм – однодневок, для которых открывали расчетные счета в различных банках Российской Федерации.
В результате указанной деятельности в теневой оборот поступило более 5,3 млрд рублей денежных средств заказчиков, а преступным сообществом извлечен доход не менее 107 млн рублей.
Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Брянска для рассмотрения по существу.
За совершение указанных преступлений организатору преступного сообщества грозит наказание до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 5 млн рублей, а его участникам — до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 3 млн рублей.
