Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области задержаны двое жителей Дятьковского района, которые за денежное вознаграждение осуществляли незаконные банковские операции, в частности, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
Для этих целей подозреваемые использовали расчётные счета подконтрольных им организаций, которые фактически финансово-хозяйственную деятельность не осуществляли, не являлись кредитной организацией и не имели лицензии на осуществление банковских операций.
Злоумышленники изготавливали платёжные поручения о перечислении денежных средств между расчётными счетами, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве оснований платежей в поручения вносились сведения о якобы заключённых договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными обществами было фактически невозможно.
Поддельные документы принимались финансово-кредитными организациями к исполнению, после чего осуществлялось списание и перевод денежных средств на расчётные счета подконтрольных злоумышленникам юридических лиц.
Поступившие денежные средства «чёрные» банкиры передавали клиентам, получая за свои услуги комиссионное вознаграждение в размере не менее 11%. В результате совершения операций по обналичиванию фигуранты извлекли доход в размере не менее 24 миллионов рублей. Общий оборот денежных средств превысил 220 миллионов рублей.
На основании собранных материалов Следственной частью СУ УМВД России по Брянской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
Сотрудниками полиции проведено 14 обысков, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательственное значение, в том числе бухгалтерские и налоговые документы, мобильные телефоны, флеш-накопители, банковские карты, компьютерная техника, печати организаций, а также наличные денежные средства – 3900 долларов США и 62 тысячи рублей.
В настоящее время фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
