Как установили сотрудники полиции, в течение нескольких лет житель Брянской области и его близкая родственница за денежное вознаграждение в виде процентов от оборота по совершенным сделкам осуществляли незаконные банковские операции.
Для этих целей подозреваемые использовали более 500 расчетных счетов 42 подконтрольных им организаций, которые фактически финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, не являлись кредитной организацией и не имели лицензии на осуществление банковских операций.
Злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами, открытыми в различных банках на территории Брянской, Орловской и Московской областей. В качестве оснований платежей в поручения вносились сведения о якобы заключенных договорах купли-продажи товарно-материальных ценностей или оказании каких-либо иных услуг, предоставление которых подконтрольными обществами было фактически невозможно. Поддельные платежные поручения принимались финансово-кредитными организациями к исполнению, после чего осуществлялось списание и перевод денежных средств на расчетные счета подконтрольных юридических лиц.
Поступившие денежные средства «теневые банкиры» передавали клиентам, получая комиссионное вознаграждение в размере не менее 7%. В результате совершения операций по обналичиванию фигуранты извлекли доход в размере не менее 44 миллионов рублей. Общий оборот денежных средств превысил 600 миллионов рублей.
Следственной частью Следственного управления УМВД России по Брянской области фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей». Мужчине, кроме того, предстоит понести ответственность, предусмотренную статьей «Незаконное образование юридического лица»В.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В соответствии с санкциями статей по решению суда обвиняемые могут быть приговорены к лишению свободы на срок до семи лет с наложением крупного штрафа.
